2013年度

第33回定時株主総会

招集通知

日時2013年6月21日(金) 午前10時
場所東京都千代田区丸の内三丁目5番1号 東京国際フォーラム ホールA
目的事項

報告事項

  1. 2012年度(2012年4月1日から2013年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2012年度(2012年4月1日から2013年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

  • 第1号議案 剰余金の処分の件
  • 第2号議案 定款一部変更の件
  • 第3号議案 取締役8名選任の件
  • 第4号議案 監査役4名選任の件

決議内容

報告事項および決議事項議案の内容

報告事項
  1. 2012年度(2012年4月1日から2013年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2012年度(2012年4月1日から2013年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。
決議事項議案
  • 第1号議案 剰余金の処分の件

    本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき20円と決定いたしました。
    (中間配当(1株につき20円)と合わせた年間配当は、1株につき40円となります。)

  • 第2号議案 定款一部変更の件

    本件は、原案のとおり、当社定款規定のうち、認知度の高いコーポレートロゴの表記にあわせて英文商号を変更するほか、目的事項および役付取締役に関する規定の変更、その他所要の変更を行うことについて、承認可決されました。

  • 第3号議案 取締役8名選任の件

    本件は、原案のとおり孫 正義、宮内 謙、笠井 和彦、ロナルド・フィッシャー、ユン・マー、宮坂 学、柳井 正、マーク・シュワルツの各氏が選任され、就任いたしました。

  • 第4号議案 監査役4名選任の件

    本件は、原案のとおり佐野 光生、宇野 総一郎、柴山 高一、窪川 秀一の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に孫 正義氏および宮内 謙氏が選定され、就任いたしました。
また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に佐野 光生氏が選定され、就任いたしました。

議決権行使結果

決議事項 賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件 決議の結果および賛成(反対)割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件 8,770,241 33,972 12,602 ※1 可決 98.10
第2号議案 定款一部変更の件 8,780,347 24,533 11,954 ※2 可決 98.22
第3号議案
取締役8名選任の件
孫 正義 8,494,632 310,210 11,954 ※3 可決 95.02
宮内 謙 8,456,810 322,072 37,915 可決 94.60
笠井 和彦 8,468,368 310,515 37,915 可決 94.73
ロナルド・フィッシャー 8,468,521 310,362 37,915 可決 94.73
ユン・マー 8,468,338 310,545 37,915 可決 94.73
宮坂 学 8,618,640 186,204 11,954 可決 96.41
柳井 正 8,408,299 396,546 11,954 可決 94.05
マーク・シュワルツ 8,497,554 307,292 11,954 可決 95.05
第4号議案
監査役4名選任の件
佐野 光生 8,707,176 97,636 11,954 ※3 可決 97.40
宇野 総一郎 8,725,778 79,037 11,954 可決 97.61
柴山 高一 7,238,482 1,566,316 11,954 可決 80.97
窪川 秀一 8,323,044 481,766 11,954 可決 93.10
[注]
  • ※1
    出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
  • ※2
    議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
  • ※3
    議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

動画・資料

動画
資料

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