IR情報

2021年度

第41回定時株主総会

招集通知

日時2021年6月23日(水) 午前10時
場所東京都港区海岸一丁目7番1号 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー1階 ポートホール
目的事項

報告事項

  1. 2020年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2020年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類報告の件
 

決議事項

  • 第1号議案 剰余金の処分の件
  • 第2号議案 定款一部変更の件
  • 第3号議案 取締役9名選任の件
  • 第4号議案 監査役3名選任の件
  • 第5号議案 監査役の報酬額改定の件

決議内容

報告事項および決議事項議案の内容

報告事項
  1. 2020年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2020年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項議案

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき22円と決定いたしました。
(中間配当(1株につき22円)と合わせた年間配当は、1株につき44円となります。)

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり、当社定款規定のうち、目的の変更、場所の定めのない株主総会を開催できる旨の変更、取締役員数の減員、取締役以外からも社長を選出できる旨の変更、相談役制度の廃止およびその他所要の変更を行うことについて、承認可決されました。

第3号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり孫正義、後藤芳光、宮内謙、川邊健太郎、飯島彰己、松尾豊、リップブー・タン、襟川恵子およびケン・シーゲルの各氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり中田裕二、宇野総一郎および大塚啓一の各氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり監査役の報酬額を年額1億6,000万円以内とすることについて承認可決されました。

議決権行使結果

決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決
要件
決議の結果およ
び賛成(反対)
割合(%)
第1号議案
剰余金の処分の件
14,644,92034,314674※1可決99.76
第2号議案
定款一部変更の件
13,375,4631,303,669816※2可決91.11
第3号議案
取締役9名選任の件
孫 正義14,374,357289,79215,722※3可決97.92
後藤 芳光14,582,99286,9029,982可決99.34
宮内 謙14,580,07489,8219,982可決99.32
川邊 健太郎14,531,295138,5949,982可決98.99
飯島 彰己14,622,94656,255676可決99.61
松尾 豊13,870,762808,437676可決94.49
リップブー・タン14,467,339211,854676可決98.55
襟川 恵子14,657,41416,4945,972可決99.85
ケン・シーゲル10,241,6784,437,515676可決69.77
第4号議案
監査役3名選任の件
中田 裕二13,310,8931,368,135898※3可決90.67
宇野 総一郎10,582,0514,097,125756可決72.08
大塚 啓一14,671,7797,414756可決99.94
第5号議案
監査役の報酬額改定の件
14,317,310357,9484,641※1可決97.53
  1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

  2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

  3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

資料