株主・投資家情報（IR）

第41回定時株主総会

招集通知
決議内容
資料

招集通知

日時	2021年6月23日（水）午前10時
場所	東京都港区海岸一丁目7番1号東京ポートシティ竹芝オフィスタワー1階ポートホール
目的事項	報告事項 2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件決議事項第1号議案　剰余金の処分の件第2号議案　定款一部変更の件第3号議案　取締役9名選任の件第4号議案　監査役3名選任の件第5号議案　監査役の報酬額改定の件

日時

2021年6月23日（水）午前10時

場所

東京都港区海岸一丁目7番1号東京ポートシティ竹芝オフィスタワー1階ポートホール

目的事項

報告事項

2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案　剰余金の処分の件
第2号議案　定款一部変更の件
第3号議案　取締役9名選任の件
第4号議案　監査役3名選任の件
第5号議案　監査役の報酬額改定の件

決議内容

報告事項および決議事項議案の内容

報告事項	2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件本件は、上記の内容について報告いたしました。
決議事項議案	第1号議案　剰余金の処分の件本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は１株につき22円と決定いたしました。（中間配当（1株につき22円）と合わせた年間配当は、1株につき44円となります。）第2号議案　定款一部変更の件本件は、原案のとおり、当社定款規定のうち、目的の変更、場所の定めのない株主総会を開催できる旨の変更、取締役員数の減員、取締役以外からも社長を選出できる旨の変更、相談役制度の廃止およびその他所要の変更を行うことについて、承認可決されました。第3号議案　取締役9名選任の件本件は、原案のとおり孫正義、後藤芳光、宮内謙、川邊健太郎、飯島彰己、松尾豊、リップブー・タン、襟川恵子およびケン・シーゲルの各氏が選任され、就任いたしました。第4号議案　監査役3名選任の件本件は、原案のとおり中田裕二、宇野総一郎および大塚啓一の各氏が選任され、就任いたしました。第5号議案　監査役の報酬額改定の件本件は、原案のとおり監査役の報酬額を年額1億6,000万円以内とすることについて承認可決されました。

報告事項

2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項議案

第1号議案　剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は１株につき22円と決定いたしました。
（中間配当（1株につき22円）と合わせた年間配当は、1株につき44円となります。）

第2号議案　定款一部変更の件
本件は、原案のとおり、当社定款規定のうち、目的の変更、場所の定めのない株主総会を開催できる旨の変更、取締役員数の減員、取締役以外からも社長を選出できる旨の変更、相談役制度の廃止およびその他所要の変更を行うことについて、承認可決されました。

第3号議案　取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり孫正義、後藤芳光、宮内謙、川邊健太郎、飯島彰己、松尾豊、リップブー・タン、襟川恵子およびケン・シーゲルの各氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案　監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり中田裕二、宇野総一郎および大塚啓一の各氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案　監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり監査役の報酬額を年額1億6,000万円以内とすることについて承認可決されました。

議決権行使結果

決議事項		賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果および賛成（反対）割合（％）
第1号議案剰余金の処分の件		14,644,920	34,314	674	※1	可決	99.76
第2号議案定款一部変更の件		13,375,463	1,303,669	816	※2	可決	91.11
第3号議案取締役9名選任の件	孫正義	14,374,357	289,792	15,722	※3	可決	97.92
	後藤芳光	14,582,992	86,902	9,982		可決	99.34
	宮内謙	14,580,074	89,821	9,982		可決	99.32
	川邊健太郎	14,531,295	138,594	9,982		可決	98.99
	飯島彰己	14,622,946	56,255	676		可決	99.61
	松尾豊	13,870,762	808,437	676		可決	94.49
	リップブー・タン	14,467,339	211,854	676		可決	98.55
	襟川恵子	14,657,414	16,494	5,972		可決	99.85
	ケン・シーゲル	10,241,678	4,437,515	676		可決	69.77
第4号議案監査役3名選任の件	中田裕二	13,310,893	1,368,135	898	※3	可決	90.67
	宇野総一郎	10,582,051	4,097,125	756		可決	72.08
	大塚啓一	14,671,779	7,414	756		可決	99.94
第5号議案監査役の報酬額改定の件		14,317,310	357,948	4,641	※1	可決	97.53

出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

資料

招集通知（2.31MB／72ページ）
「第41回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について（82.5KB／1ページ）
第41回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報（1.33MB／87ページ）
当社第41回定時株主総会付議事項に関する補足説明（238KB／2ページ）
事業戦略説明資料（21.5MB／60ページ）
第41回定時株主総会決議ご通知（128KB／1ページ）
議決権行使結果（臨時報告書）（17.2KB／3ページ）
株主さまから株主総会質問締め切りまでに寄せられた質問等（285KB／2ページ）

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