株主・投資家情報（IR）

第45回定時株主総会

招集通知
決議内容
資料

招集通知

日時	2025年6月27日（金）　午前10時
場所	東京都千代田区丸の内三丁目5番1号東京国際フォーラムホールA
目的事項	報告事項 2024年度（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2024年度（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件決議事項第1号議案　剰余金の処分の件第2号議案　取締役9名選任の件第3号議案　監査役3名選任の件第4号議案　取締役に対するストックオプションとしての報酬等の内容改定の件

日時

2025年6月27日（金）　午前10時

場所

東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
東京国際フォーラムホールA

目的事項

報告事項

2024年度（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2024年度（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案　剰余金の処分の件
第2号議案　取締役9名選任の件
第3号議案　監査役3名選任の件
第4号議案　取締役に対するストックオプションとしての報酬等の内容改定の件

決議内容

報告事項および決議事項議案の内容

報告事項	2024年度（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2024年度（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件本件は、上記の内容について報告いたしました。
決議事項議案	第1号議案　剰余金の処分の件本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき22円と決定いたしました。（中間配当（1株につき22円）と合わせた年間配当は、1株につき44円となります。）第2号議案　取締役9名選任の件本件は、原案のとおり孫正義、後藤芳光、宮内謙、レネ・ハース、飯島彰己、松尾豊、襟川恵子、ケン・シーゲルおよびデビッド・チャの各氏が選任され、就任いたしました。第3号議案　監査役3名選任の件本件は、原案のとおり中田裕二、西橋久仁子および金丸祐子の各氏が選任され、就任いたしました。第4号議案　取締役に対するストックオプションとしての報酬等の内容改定の件本件は、原案のとおり取締役に対する報酬としての通常型および株式報酬型ストックオプションに関して、令和元年会社法改正に対応するとともに、その行使条件に関しては、必要に応じて一定の業績条件を定めることや段階的な行使を求める条件を定めることを選択可能とすることや、株式報酬型ストックオプションの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に関しては、金銭の払込を要しない選択肢も選択可能とすること等、取締役会にて都度柔軟に条件設定を行った上で新株予約権を付与することについて承認可決されました。

報告事項

2024年度（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2024年度（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項議案

第1号議案　剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき22円と決定いたしました。
（中間配当（1株につき22円）と合わせた年間配当は、1株につき44円となります。）

第2号議案　取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり孫正義、後藤芳光、宮内謙、レネ・ハース、飯島彰己、松尾豊、襟川恵子、ケン・シーゲルおよびデビッド・チャの各氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案　監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり中田裕二、西橋久仁子および金丸祐子の各氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案　取締役に対するストックオプションとしての報酬等の内容改定の件
本件は、原案のとおり取締役に対する報酬としての通常型および株式報酬型ストックオプションに関して、令和元年会社法改正に対応するとともに、その行使条件に関しては、必要に応じて一定の業績条件を定めることや段階的な行使を求める条件を定めることを選択可能とすることや、株式報酬型ストックオプションの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に関しては、金銭の払込を要しない選択肢も選択可能とすること等、取締役会にて都度柔軟に条件設定を行った上で新株予約権を付与することについて承認可決されました。

議決権行使結果

決議事項		賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合（％）
第1号議案剰余金の処分の件		11,893,896	58,815	573	※1	可決	99.25
第2号議案取締役9名選任の件	孫正義	11,415,436	508,767	29,111	※2	可決	95.26
	後藤芳光	11,820,718	132,034	572		可決	98.64
	宮内謙	11,789,249	163,504	572		可決	98.38
	レネ・ハース	11,791,715	161,025	583		可決	98.40
	飯島彰己	11,833,551	119,204	572		可決	98.75
	松尾豊	11,894,854	57,903	572		可決	99.26
	襟川恵子	11,921,729	31,028	572		可決	99.48
	ケン・シーゲル	8,331,223	3,621,521	573		可決	69.52
	デビッド・チャオ	11,868,971	83,785	572		可決	99.04
第3号議案監査役3名選任の件	中田裕二	10,981,276	965,680	6,349	※2	可決	91.63
	西橋久仁子	11,934,128	18,624	572		可決	99.58
	金丸祐子	11,906,598	46,153	572		可決	99.36
第4号議案取締役に対するストックオプションとしての報酬等の内容改定の件		6,685,591	5,261,239	573	※1	可決	55.82

出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

資料

招集通知（3.21MB／72ページ）
当社第45回定時株主総会付議事項に関する補足説明（155KB／2ページ）
第45回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）（881KB／83ページ）
事業戦略説明資料（8.18 MB／38ページ）
当株主総会での決議内容（105KB／1ページ）
議決権行使結果（臨時報告書）（16.8KB／3ページ）
株主総会専⽤システムを通じて株主さまから事前または株主総会当日の質問締め切りまでに寄せられたご質問等（690KB／2ページ）
株主総会書き起こし（2.62MB／51ページ）

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詳細は、本ウェブサイトの「株主・投資家情報（IR）に関する免責事項」もご参照ください。

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