株主・投資家情報（IR）

2016年度

第36回定時株主総会

招集通知

日時2016年6月22日（水） 午前10時
場所東京都千代田区丸の内三丁目5番1号 東京国際フォーラム ホールA
目的事項

報告事項

  1. 2015年度（2015年4月1日から2016年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2015年度（2015年4月1日から2016年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

  • 第1号議案　剰余金の処分の件
  • 第2号議案　取締役7名選任の件
  • 第3号議案　取締役に対するストックオプションとしての報酬等の額および内容決定の件
  • 第4号議案　ストックオプションとしての新株予約権の発行の件
  • 第5号議案　グループ内組織再編に伴う子会社株式の譲渡承認の件
第36回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ

決議内容

報告事項および決議事項議案の内容

報告事項
  1. 2015年度（2015年4月1日から2016年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2015年度（2015年4月1日から2016年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項議案

第1号議案　剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき21円と決定いたしました。
（中間配当（1株につき20円）と合わせた年間配当は、1株につき41円となります。）

第2号議案　取締役7名選任の件
本件は、孫 正義、宮内 謙、ロナルド・フィッシャー、ユン・マー、宮坂 学、柳井 正、永守 重信の各氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案　取締役に対するストックオプションとしての報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案のとおり、現在の当社取締役の報酬等の額とは別枠として、インセンティブ目的としての新株予約権を年額10億円を上限に報酬等として付与することについて承認可決されました。

第4号議案　ストックオプションとしての新株予約権の発行の件
本件は、原案のとおり、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認可決されました。

第5号議案　グループ内組織再編に伴う子会社株式の譲渡承認の件
本件は、原案のとおり、2016年7月1日を効力発生日として当社保有のソフトバンク（株）全株式をソフトバンクグループジャパン合同会社へ譲渡（現物出資）することについて承認可決されました。

議決権行使結果

決議事項賛成数
（個）		反対数
（個）		棄権数
（個）		可決要件決議の結果および賛成（反対）割合（％）
第1号議案　剰余金の処分の件8,542,364178,724199※1可決 96.95
第2号議案
取締役7名選任の件		孫 正義8,362,519358,249482※3可決 94.91
宮内 謙8,543,499169,6648,092可決 96.96
ロナルド・フィッシャー8,543,107170,0568,092可決 96.95
ユン・マー8,543,133170,0308,092可決 96.95
宮坂 学8,543,811169,3528,092可決 96.96
柳井 正8,489,095231,777382可決 96.34
永守 重信8,160,013560,451785可決 92.61
第3号議案　取締役に対するストックオプションとしての報酬等の額および内容決定の件7,248,2111,472,884199※1可決 82.26
第4号議案　ストックオプションとしての新株予約権の発行の件7,652,6711,068,425199※2可決 86.85
第5号議案　グループ内組織再編に伴う子会社株式の譲渡承認の件8,714,6646,442199※2可決 98.90

  1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

  2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

  3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

動画・資料