株主・投資家情報（IR）

2018年度

第38回定時株主総会

招集通知
決議内容
資料

招集通知

日時	2018年6月20日（水）午前10時
場所	東京都千代田区丸の内三丁目5番1号東京国際フォーラムホールA
目的事項	報告事項 2017年度（2017年4月1日から2018年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2017年度（2017年4月1日から2018年3月31日まで）計算書類報告の件決議事項第1号議案　剰余金の処分の件第2号議案　取締役12名選任の件第3号議案　取締役の報酬等改定の件第4号議案　ストックオプションとしての新株予約権の発行の件

日時

2018年6月20日（水）午前10時

場所

東京都千代田区丸の内三丁目5番1号東京国際フォーラムホールA

目的事項

報告事項

2017年度（2017年4月1日から2018年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2017年度（2017年4月1日から2018年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案　剰余金の処分の件
第2号議案　取締役12名選任の件
第3号議案　取締役の報酬等改定の件
第4号議案　ストックオプションとしての新株予約権の発行の件

決議内容

報告事項および決議事項議案の内容

報告事項	2017年度（2017年4月1日から2018年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2017年度（2017年4月1日から2018年3月31日まで）計算書類報告の件本件は、上記の内容について報告いたしました。
決議事項議案	第1号議案　剰余金の処分の件本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき22円と決定いたしました。（中間配当（1株につき22円）と合わせた年間配当は、1株につき44円となります。）第2号議案　取締役12名選任の件本件は、原案のとおり孫正義、ロナルド・フィッシャー、マルセロ・クラウレ、ラジーブ・ミスラ、宮内謙、サイモン・シガース、ユン・マー、ヤシル・アルルマヤン、佐護勝紀、柳井正、マーク・シュワルツおよび飯島彰己の各氏が選任され、就任いたしました。第3号議案　取締役の報酬等改定の件本件は、原案のとおり取締役の金銭による報酬額を年額50億円以内とするとともに、当該取締役の金銭による報酬額とは別枠で、当社取締役にストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額を年額50億円以内とすることについて承認可決されました。第4号議案　ストックオプションとしての新株予約権の発行の件本件は、原案のとおり、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認可決されました。

報告事項

2017年度（2017年4月1日から2018年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2017年度（2017年4月1日から2018年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項議案

第1号議案　剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき22円と決定いたしました。
（中間配当（1株につき22円）と合わせた年間配当は、1株につき44円となります。）

第2号議案　取締役12名選任の件
本件は、原案のとおり孫正義、ロナルド・フィッシャー、マルセロ・クラウレ、ラジーブ・ミスラ、宮内謙、サイモン・シガース、ユン・マー、ヤシル・アルルマヤン、佐護勝紀、柳井正、マーク・シュワルツおよび飯島彰己の各氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案　取締役の報酬等改定の件
本件は、原案のとおり取締役の金銭による報酬額を年額50億円以内とするとともに、当該取締役の金銭による報酬額とは別枠で、当社取締役にストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額を年額50億円以内とすることについて承認可決されました。

第4号議案　ストックオプションとしての新株予約権の発行の件
本件は、原案のとおり、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認可決されました。

議決権行使結果

決議事項		賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果および賛成（反対）割合（％）
第1号議案剰余金の処分の件		8,234,610	76,022	1,371	※1	可決	98.31
第2号議案取締役12名選任の件	孫正義	7,502,425	670,762	137,791	※2	可決	89.58
	ロナルド・フィッシャー	7,840,829	427,379	42,777		可決	93.62
	マルセロ・クラウレ	7,959,234	309,033	42,777		可決	95.03
	ラジーブ・ミスラ	7,958,072	310,145	42,777		可決	95.02
	宮内謙	7,958,179	310,038	42,777		可決	95.02
	サイモン・シガース	7,958,062	310,155	42,777		可決	95.02
	ユン・マー	7,956,309	311,908	42,777		可決	95.00
	ヤシル・アルルマヤン	7,956,359	311,858	42,777		可決	95.00
	佐護勝紀	7,816,285	344,112	150,596		可決	93.32
	柳井正	7,312,992	996,633	1,371		可決	87.31
	マーク・シュワルツ	7,577,991	690,224	42,777		可決	90.48
	飯島彰己	8,091,099	218,529	1,371		可決	96.60
第3号議案取締役の報酬等改定の件		5,571,355	2,738,407	1,204	※1	可決	66.52
第4号議案ストックオプションとしての新株予約権の発行の件		6,823,471	1,486,329	1,159	※3	可決	81.47

出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

資料

招集通知（3.48MB／64ページ）
第38回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報（672KB／62ページ）
当株主総会での決議内容（112KB／1ページ）
議決権行使結果（臨時報告書）（20.0KB／3ページ）
訂正報告書：議決権行使結果（臨時報告書）（2018年6月25日）（20.0KB／3ページ）
事業戦略説明資料（11.2MB／94ページ）
株主総会書き起こし（12.7MB／62ページ）